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甘肃破获2亿元非法集资案涉13省市万余人

2019-10-13 05:27:26来源:励志吧0次阅读

  甘肃破获2亿元非法集资案 涉13省市万余亾

  东方1月13道 1月12日,从白银市公安局获悉,经过白银市公安局11个月的艰苦侦查,由公安部督办的“1·11”特大传销、非法集资案已经告破。警方查明,犯罪嫌疑人郭文义等人自2006年以来,向包括我省兰州、白银、天水等地在内的全国13个省市的1万余名群众以传销产品、销售股票等方式非法集资2亿余元。目前已有7名犯罪嫌疑人被逮捕,5名犯罪嫌疑人被取保候审或监视居住,案件已移交白银市人民检察院审查起诉。

  推销保健品:以传销模式进行运作

  从2007年5月开始,一个名称“山东金藏煌药业集团股份有限公司”的企业开始在兰州、白银、天水等地推销其生产的“金藏煌”系列保健品。该公司规定,只要交纳每单960元(是实际进货价格的7倍)购得一份山东省金藏煌药业集团股份有限公司生产的保健品就可成为该公司的员工,并按购买产品的一份、三份、六份等份数将员工分为一、二、三级。销售络施行“两两复制”,即每个人只限发展下线2人,并将其分为A、B两个市场,“两个市场”可同时发展下线,只要在A、B市场人员每发展一个下线,上线即可获得提成230元,发展份数越多,提成就越多。当上线发展的员工拿到8%的提成工资时,其上线又可拿到10%的提成,各推广站负责本地区销售络的负责人享有销售业绩4%的提成(公司内部叫店补)。2008年3月4日,该公司在兰州成立了分公司并在各市县设立推广站。

  为了逃避税务、工商、金融机构监管和便于从事违法犯罪活动,该团伙要求新加入人员,必须提供农业银行账户,并要求将购买产品款项经各地推广站集中打入该公司财务人员的个人账户。所有加入人员,由公司财务根据推广站提供的传真件(主要记录订购产品、汇款凭证、个人账户、上线姓名等)核实资金到账后,由公司财务记账并录入其业绩站(服务器在山东菏泽,已被注销)注册确认,给每人分配密码和用户名,便于其查询业绩和返利情况。公司实行每周或十天结算一次,按照个人发展下线的业绩,由公司财务将返利和提成通过上银行或银行直接打入个人账户。

  非法集资:“产品订销”+“发行股票”

  为了加速资金募集速度,“金藏煌”公司法人兼董事长郭文义采取虚假出资和抽逃出资等手段,在山东淄博注册成立淄博香格里拉生物科技有限公司(系独立法人)。该公司对外虚假宣传称,淄博香格里拉生物科技有限公司为山东金藏煌药业集团股份有限公司的子公司,是一家集藏药研制、生产,中药材种植、开发,保健品生产经营为一体的生物科技有限公司,公司投资8500万元与淄博花山-落矶山水处理公司合作开发水库水厂、温泉假日酒店、温泉生态园,与淄博高新区合作建设全国规模最大的藏医院,并宣称到2010年可实现销售利润5000万元。现推出新产品订购销售模式,所有投资资金都用于淄博市花山-落矶山供水项目建设,要求参与者与公司签订投资合同。投资后可分6期(每10天为一期)拿到18%的返利,第3个月期满返本。如到期后不愿撤出投资,可继续签订工业品买卖合同续约。各推广站负责本地区市场的宣传拓展工作,并享有销售业绩7%的提成。

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