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扁家买公司债转定存汇逾亿到新加坡

2019-11-18 04:49:03来源:励志吧0次阅读

扁家买公司债转定存 汇逾亿到新加坡

台海9月16日讯 台湾“最高检”察署特侦组侦办扁家洗钱疑案,昨传唤吴淑珍兄吴景茂、嫂陈俊英夫妇及陈致中岳父母黄百禄、吴丽华,妻舅黄汉强等九人,共八人出庭。

吴景茂首度松口坦承,他在新加坡账户的资金中有1.7亿(新台币,下同),是以买卖公司债转定存方式,从台湾汇往香港、再转汇到新加坡。

据台湾媒体报道,这也是首度证实吴淑珍家族透过香港汇款且公司债换定存等方式也是罕见,特侦组初步已过滤人头名单、汇钱过程及断点方式,将请求香港给予台湾必要协助。

据报道,特侦组15日再度约谈证实被告之一的吴景茂。吴景茂首度松口坦承,他利用自己和另外12个人头户,从台湾把钱汇往香港标旗、荷兰等银行,再转汇到新加坡。

报道称,特侦组掌握扁家账户中的1.7亿多万,是吴淑珍交给哥哥吴景茂,先购买公司债转卖后再改以定存方式,分批汇往香港人头账户再转汇到新加坡,资金流程复杂、清查不易。

特侦组大海捞针,锁定和陈水扁家有关的亲友追查,其中吴淑珍大学同学蔡美利的远亲,在香港账户有大笔资金进出相当可疑。加上吴淑珍家族,以公司债换定存的罕见方式把钱汇出,香港俨然已成了资金流向的关键转运站,台检方正在过滤人头名单,将请求香港给予司法协助。

另外陈致中岳父黄百禄夫妇因曾汇百万美金至美国,15日被传唤到案,他到案后强调,未与扁家有金钱往来,汇至美国的美金是给儿女的生活费,其中有部分被儿子黄汉强私自挪用去投资,他并不知情,但绝对与洗钱无关,检方发现,他的说法与实情不完全相符,但也应与扁家海外资金无关。

吴景茂证称,他全依吴淑珍指示汇款,不清楚是否有其他人替吴淑珍汇款,他说,除自己帐户外,另利用十二个人头户,从台湾汇往自己及妻子陈俊英及妻舅陈和升位于香港标旗、荷兰等三银行帐户,再转汇到新加坡的瑞士信贷银行。

此外,针对媒体报导,指“检察总长”陈聪明与“法务部”前部长施茂林、“调查局”前局长叶盛茂曾至陈水扁官邸谈论洗钱疑案,三人昨均表示,绝无此事。

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